Кузбассовцев предупредили, банк может заблокировать карту за ночные переводы

Юрист Алла Георгиева рассказала, какие финансовые операции могут вызвать подозрения у банка и привести к блокировке карты. По словам эксперта, кредитные учреждения особенно внимательно следят за транзакциями, в которых перевод самому себе является промежуточным. Если вслед за зачислением средств на свой счёт идёт моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает. Главный критерий для банка — история взаимодействия с получателем. Если за полгода между вами не было взаимных расчётов, перевод сочтут сомнительным. Также в «красную зону» попадают переводы крупных сумм...