Жителю Гвардейска грозит до 7 лет за «обналичку» 555 млн руб

Жителю Гвардейска может грозить до 7 лет лишения свободы за незаконную банковскую деятельность. Как сообщает прокуратура Калининградской области, обвинения предъявлены 31-летнему жителю муниципалитета по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Правоохранительные органы полагают, что в период с 2017 по 2021 год обвиняемый, будучи членом преступной группы, создал порядка 100 номинальных и подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На них было открыто...