В Калининградской области будут судить участника схемы по обналичиванию 555 млн рублей

В Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности. Gettyimages.ru Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. По версии следствия, с 2017 по 2021 год мужчина входил в организованную группу из 11 человек. Участники схемы зарегистрировали около сотни фиктивных компаний и ИП, оформив на них сотни банковских счетов. Следователи считают, что через подконтрольные структуры проводились фиктивные сделки с поддельными...