Власти Монако оштрафовали UBS за слабые меры по борьбе с отмыванием денег

Банк принял на обслуживание нового клиента на основании устаревших документов, преимущественно на русском языке и без перевода. UBS Group была оштрафована в Монако на 6 млн евро за слабый контроль в сфере противодействия отмыванию денег. В частности, по словам регуляторов, UBS принял нового клиента на основе «сомнительных» документов на русском языке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение властей Монако. Штраф в отношении UBS стал последствием трехмесячной проверки офиса банка в Монако в 2024 году. Регуляторы Монако пришли к выводу, что местное подразделение банка не полностью...