Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2017 года по 2021 год член преступной группы получил от юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, путем использования счетов подконтрольных ему фирм, более 555 млн рублей. После этого он возвращал...