Россиянам раскрыли, когда у банка могут возникнуть вопросы при открытии вклада

Вклад сам по себе не является подозрительной операцией. Вопросы появляются, когда совпадает несколько факторов: новый клиент без истории в банке, крупная наличная сумма, отсутствие внятного профиля доходов. Постоянный клиент, чьи зарплата и поступления давно известны банку, рискует значительно меньше. РИА Новости Об этом рассказал в беседе с RT Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтехплатформы SharesPro. Он отметил, что банк не вправе требовать обязательного подтверждения происхождения средств при открытии вклада, но 115-ФЗ даёт ему право запросить документы...