Сотрудники Самарской таможни выявили валютные махинации на 22, 5 миллиона рублей

Фото: Самарская таможня Житель Ульяновска организовал незаконный вывод средств за границу, используя поддельные внешнеторговые контракты с китайскими компаниями. Для прикрытия он задействовал подставное лицо в качестве директора. По этим фиктивным документам мужчина неоднократно переводил крупные суммы в юанях. Общий объём операций составил почти 22,5 млн рублей. Чтобы банк не заподозрил неладное, злоумышленник предоставлял фальшивые контракты и документы с заведомо ложными данными о назначении платежей. Однако сотрудники Самарской таможни выявили несоответствия и передали материалы в...