Швейцарский регулятор отозвал лицензию у банка MBaer за нарушения

Швейцарский орган надзора за финансовыми рынками FINMA отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank и инициировал его ликвидацию, сообщила 28 февраля пресс-служба регулятора. В ходе проверок были обнаружены серьезные системные нарушения в области противодействия отмыванию денег, а также в административной организации и управлении рисками. Кредитное учреждение содействовало своим клиентам в обходе официальных санкций по замораживанию активов. Ранее министерство финансов США предлагало отрезать швейцарский банк от американской финансовой системы из-за предполагаемых связей с Россией и Ираном...