Юрист дал советы по общению с банком при подозрении на нелегальные операции

В случае возникновения подозрений насчет легальности финансовой операции банки могут обратиться к клиенту и потребовать объяснить назначение платежа и предоставить соответствующие документы. Об этом 23 января рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Чтобы не заблокировали карту, отвечайте банку честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — приводит его слова агентство...