В Череповце осудили банду, незаконно обналичившую более 611 млн рублей

Более пятидесяти компаний на подставных лиц организовали четверо мошенников, сообщает объединенная пресс-служба вологодских судов. Череповецкий городской суд завершил рассмотрение дела о нелегальном ведении банковской деятельности в крупных масштабах. Подсудимых признали виновными в организации подпольного финансового центра, работающего без официальной регистрации и лицензий Банка России. Группировка объединила трех мужчин и 36-летнюю женщину. По версии следствия, с 2019 по 2023 годы обвиняемые использовали сеть фиктивных компаний, состоящую из более чем пятидесяти фирм,...