27-летнего ульяновца будут судить за незаконный перевод более 240 тысяч долларов США за границу

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ульяновца за совершение незаконных валютных операций. По версии следствия, в декабре 2021 года 27-летний обвиняемый, являясь директором организации, незаконно перевел за рубеж в иностранной валюте в сумме более 240 тысяч долларов США – 18 млн рублей. Деньги упали на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы. В кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, он при этом представил документы с заведомо ложными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В...