Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, в период 2020-2022 гг. обвиняемый занимался противоправной деятельностью по «обналичиванию» денежных средств недобросовестных предпринимателей. В этих целях им было зарегистрировано два общества с ограниченной ответственностью, должности руководителей в которых занимали номинальные лица. На счета данных организаций от клиентов обвиняемого за якобы выполненные работы...