Обналичили более 5,5 миллиарда: дело о теневом бизнесе направлено в суд

В Чувашии завершено расследование уголовного дела о крупнейшей схеме незаконного обналичивания денежных средств. Прокуратура республики направила материалы в Калининский районный суд Чебоксар. На скамье подсудимых — пятеро местных жителей. По данным следствия, с марта 2013 года по март 2018 года обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, организовав широкомасштабную сеть фиктивных предприятий. Всего ими было зарегистрировано 39 подставных организаций, оформленных на обвиняемых и других номинальных лиц. Через эти фирмы преступная группа провела более 5,5 миллиарда рублей,...