Банки блокируют карты россиян за подозрительные операции

Российские эксперты объяснили, что банки могут заблокировать карты клиентов, если возникнут подозрения, что они участвуют в операциях, нарушающих закон. Экономист Андрей Лобода отметил, что это чаще всего не полный арест средств, а временная приостановка дистанционных операций, таких как переводы, покупки и снятие наличных. Блокировки часто происходят в рамках закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», если банк обнаружит признаки «серых» схем или подозревает клиента в операциях с подставными лицами или дропперами. Это могут быть частые переводы от незнакомых лиц, попытки...