Банки получили право проверять происхождение вкладов

Эксперт Белянчикова: банки могут требовать подтверждение происхождения вкладов Банки получили право запрашивать у клиентов документы, подтверждающие происхождение денежных средств, размещаемых на депозитах. Об этом рассказала в беседе с «» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Как пояснила специалист, кредитные организации обязаны проводить мониторинг финансовых операций в соответствии с 115-ФЗ. За несоблюдение требований закона банки могут получить серьезные санкции — от крупных штрафов до отзыва лицензии. Особое внимание...