Сотрудники ФСБ и полиции поймали мошенников, создававших фирмы-однодневки для вывода денег
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сотрудники УФСБ по Курганской области совместно с полицией и Росгвардией задержали четверых жителей региона, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании сети фирм-однодневок. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.
По данным оперативников, участники организованной группы занимались обналичиванием денег через фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц. Для этого злоумышленники вносили недостоверные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в ЕГРЮЛ.
Следствие считает, что фигуранты использовали поддельные платежные поручения для перевода средств со счетов фирм-однодневок на счета дропов, после чего деньги обналичивались. Во время оперативных мероприятий силовики изъяли около 19 миллионов рублей.
На основании материалов УФСБ следственная часть СУ УМВД России по Курганской области возбудила уголовные дела по части 2 статьи 173.1 УК РФ — незаконное образование юридического лица. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства деятельности группы.
1/2
В Кургане ФСБ и полиция накрыли группу, выводившую деньги через фирмы-однодневки
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Курганской области
Добавьте URA.RU в список избранных в Google Поиске
Хотите быть в курсе ситуации с паводком в Курганской области? Подписывайтесь на канал «Курганистан» в MAX, чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Самое комментируемое
Следующий материал
При использовании материалов ссылка обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ ИАА «УРА.РУ» Эл №ФС77-77908 от 19 февраля 2020 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель:
ООО "РЕАДОВКА67"
Название СМИ:
Информационно-аналитическое агентство «УРА.РУ»
Редакция
Главный редактор
ИАА «УРА.РУ»
Кураева Екатерина Владимировна
Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 5
Размещение
рекламы
Материалы
URA.RU
Подписаться на новости
При использовании материалов ссылка обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ ИАА «УРА.РУ» Эл №ФС77-77908 от 19 февраля 2020 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель:
ООО "РЕАДОВКА67"
Название СМИ:
Информационно-аналитическое агентство «УРА.РУ»
Ссылки на документы
Рейтинг: 18+