Российские банки и финансовые организации в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот свыше 400 млрд рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Негляд уточнил, что предотвратить вывод средств удалось благодаря заградительным мерам, принятым финансовым сектором.
По его словам, банки и финансовые организации в целом на высоком уровне соблюдают антиотмывочное законодательство и направляют качественную информацию для анализа.
Негляд также перечислил основные обязанности частного сектора: идентификация клиентов, постоянный мониторинг операций, взаимодействие с финансовой разведкой, а также замораживание активов лиц, включённых в списки террористов и экстремистов.
Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что уголовная ответственность для дропперов не решает проблему.