Суд пересмотрит спор о взыскании 5 млн долларов по договору цессии между американской и российской компаниями. Истец настаивает, что сделка заключена с целью обойти ограничения указа президента об особом порядке расчетов с недружественными иностранными кредиторами.
В 2017 и 2019 годах суд взыскал с АО «Троицк Инвест» в пользу американской MTM Holdings LLC более 4,9 млн долларов и неустойку. В 2024 году MTM и ООО «Благое дело» заключили договор цессии, по которому права требования перешли к российской компании. Вознаграждение американской компании — 75% от суммы, которую должник выплатит новому кредитору. «Троицк Инвест» оспорил сделку в суде.
По мнению истца, договор притворный, направлен на обход указа президента № 95, так как позволяет американскому кредитору получить деньги через российское юрлицо в обход спецпорядка расчетов через счета типа «С».
Первая инстанция и апелляция отказали в иске. Суды посчитали, что: истец не доказал безвозмездность сделки, объем обязательств должника не изменился, должник сохранил право на возражения, а указ № 95, по разъяснению ЦБ, не регулирует порядок заключения договоров цессии.
Кассация направила дело на новое рассмотрение. Суд указал: MTM находится в недружественном государстве, поэтому расчеты с ней подпадают под ограничения указа. Суды не проверили довод о том, что сделка заключена для обхода этих ограничений. Также не дали оценку: условиям договора на соответствие указу, реальности и возмездности сделки, доводам об аффилированности — «Благое дело» создано за три месяца до сделки, а оплата цессионария — только после получения денег от должника. Суды так и не установили, была ли сделка направлена на обход публичного порядка.
Из-за каких неожиданных оснований компании получают отказы, когда взыскивают уступленный долг, и что учесть еще на этапе подготовки сделки, рассказал Виктор Филипенко Vinder Law Office, юрист практики корпоративного права и M&A в статье «Правила от Верховного суда, которые помогут цессионарию не лишиться оплаты» из журнала «Юрист компании».