Банк может заинтересоваться крупным переводом, даже если деньги перемещались только по счетам одного человека. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Сергей Измайлов.
Контроль за переводами необходим для предотвращения отмывания незаконно полученных средств. Внимание банков привлекают нехарактерно большие переводы, особенно если они последовали сразу после зачисления денег на счет.
«Даже при переводе своих денег из банка в банк, у получающего банка может возникнуть вопрос легальности крупных денежных средств», – объяснил юрист.
Измайлов призвал быть готовым к подобному сценарию и иметь при себе документы, подтверждающие законность операций – их может запросить банк.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, просящих жертв сделать «обратный перевод».