Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу
© Photo : пресс-служба АФМ
Приказ АФМ вступает в силу 19 мая
АСТАНА, 12 мая - Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) опубликовало приказ.
Документ предусматривает создание Реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
"Он будет используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений. В Реестр включают лиц на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности", - говорится в приказе.
В Реестр включат следующие сведения о нарушителях закона:
Если нарушитель юридическое лицо, то будет включено наименование юрлица и БИН.
Сведения из Реестра публикуются на сайте службы экономических расследований, приказ вступает в силу 19 мая 2026 года.