Юрист Алла Георгиева рассказала, какие операции с деньгами могут вызвать подозрения у банка, спровоцировав блокировку карты.
По ее словам, кредитные учреждения особое внимание уделяют транзакциям, где перевод самому себе является промежуточным.
"Если вслед за зачислением средств на свой счет следует моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает", - объяснила Георгиева.
Она отметила, что главное, чем руководствуется банк при анализе таких операций - это история взаимодействия с получателем денег. "Если за полгода не было взаимных расчетов, перевод сочтут сомнительным", - говорит юрист.
Также в разряд подозрительных попадают переводы больших сумм глубокой ночью, нехарактерные для клиента суммы и дробление платежей для обхода контроля, предупреждает "Прайм".