Фото: Олег Золото / МР7
Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу Дмитрия Торопова и Дмитрия Шапурко до 6 июля по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) на сумму более 131 миллиона рублей, сообщили 8 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Еще одному фигуранту, Александру Кривенцову, избрали домашний арест до той же даты.
По версии следствия, с 2015 по 2019 год обвиняемые вместе с другими участниками группы работали через несколько компаний, среди которых ООО «МТС», ООО «Евразия» и ООО «БКС». При этом организации не имели лицензий Центрального банка и не были зарегистрированы как профессиональные участники финансового рынка.
Следователи считают, что фигуранты под видом обучения финансовой грамотности, инвестиционного планирования, консалтинга и помощи со стартапами убеждали людей вкладывать деньги в торговлю на рынке «Форекс» через компанию «Larson&Holz IT Ltd».
Клиентам обещали высокий доход от торговли и предлагали заключать договоры на сопровождение и управление счетами. По данным следствия, выполнять обязательства обвиняемые изначально не собирались.
Следствие считает, что жертвами схемы стали как минимум 76 человек. Всех троих задержали 6 мая и предъявили обвинение. Фигуранты выступали против избрания меры пресечения.