Инцидент случился в марте 2025 года.
Фото: Om1.ru
В Первомайский районный суд Омска направлено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Обвиняемый попал в поле зрения правоохранителей из‑за совершения незаконных валютных операций. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по делу. Мужчина обвиняется по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счёт нерезидента с предоставлением подложных документов».
По данным дознания, в марте 2025 года фигурант незаконно перевёл за границу 4,3 млн японских йен (эквивалент 2,5 млн рублей). Деньги поступили на счета нерезидента под видом оплаты услуг по поставке транспортных средств из‑за рубежа.
Чтобы провести операцию, обвиняемый предоставил в банк, который выступает агентом валютного контроля, документы с заведомо недостоверными сведениями. В бумагах были искажены основания, цели и назначение денежных переводов.
Теперь судьбу подозреваемого решит суд. Первомайский районный суд Омска приступит к рассмотрению дела по существу.
Размещение рекламы