СКР довёл до суда уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Его фигурант – 31-летний житель Гвардейского района.
Несмотря на молодой возраст, по версии следствия, мужчина сумел с 2017 года по 2021 год обналичить 555 млн рублей, из которых 64 млн рублей положил себе на карман.
За преступником охотились Управление ФСБ РФ по Калининградской области и региональное УМВД.
Фигурант сумел сколотить группировку из 11 человек, которые были только вершиной финансового конгломерата. Они контролировали порядка 100 номиналов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших сотни банковских счетов.
Выгоду от обналички получали не менее 10 предпринимателей. Документы для перечисления средств были фиктивными, так как деятельность не велась.
Обвиняемый признал вину и сдал всех остальных. Уголовное дело направлено в суд. Как выяснил «Русский Запад», в судебной картотеке оно ещё не отражено.
Максимальная санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ (пункты «а» и «б») – до 7 лет. С учётом соглашения со следствием срока может и вовсе не быть.
Против 10 сообщников следствие ещё ведётся.