Пермь. 6 мая. НТА-Приволжье — Приговор за уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей вынесли в Перми.
Согласно информации с Единого портала прокуратуры РФ, в период с 01.10.2021 по 28.03.2023 мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя управленческие функции в ООО «Техэкспро», организовал фальшивый документооборот между указанной организацией и не осуществляющими реальной предпринимательской деятельности юрлицами.
Мужчина внес в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2021, 2022 гг. заведомо ложные данные о налоговых вычетах по вышеуказанным финансово-хозяйственным взаимоотношениям, тем самым уклонившись от уплаты налога на сумму не менее 39 млн рублей.
Кроме того, гражданин изготовил свыше 100 поддельных платежных поручений на сумму свыше 44 млн рублей с целью вывода средств из налогового контроля и последующего их обналичивания.
Суд вынес обвинительный вердикт. Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 150 тыс. рублей.
По ходатайству прокурора в доход государства суд конфисковал денежную сумму в размере 44 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось , что глава фирмы в Прикамье осуждён за сокрытие более 9 млн от налогообложения.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей .
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.