Ижевск. 6 мая. НТА-Приволжье — Группу обнальщиков будут судить в Ижевске.
Как сообщает СУ СКР по УР, завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы в составе 6 жителей Ижевска.
Следствием установлено, что в период с марта по август 2024 года фигуранты зарегистрировали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего открыли на указанных индивидуальных предпринимателей расчетные счета, по которым в последующем осуществляли обналичивание денежных средств за вознаграждение.
Сумма обналиченных фигурантами денежных средств составила более 52 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, проведены обыски по месту жительства обвиняемых, очные ставки, изъяты и осмотрены документы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей .
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.