В Удмуртской Республике за неправомерный оборот средств платежей перед судом предстанут шестеро участников преступной группировки, задержанных оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД осенью 2025 года.
Установлено, что один из обвиняемых – 49-летний житель Ижевска, исполняя роль организатора, вовлёк в незаконную деятельность пятерых своих знакомых в возрасте от 21 года до 39 лет, каждый из которых выполнял определённые функции.
В период с марта по август 2024 года сообщники предлагали своим знакомым за денежное вознаграждение предоставить в уполномоченный орган документы для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем, используя расчётные счета номинальных бизнесменов и фиктивные платёжные поручения, сообщники в интересах третьих лиц осуществляли теневые финансовые операции по переводу денежных средств в наличную форму. Суммарный оборот прошедших через фигурантов денег превысил 52 млн рублей.
На основании материалов, собранных оперативниками, следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время расследование преступления завершено. Вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.