Фото: Андрей Федоскин
Число нелегальных кредиторов увеличилось на треть
В первом квартале 2026 года Банк России выявил 1,4 тысячи организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности — это на 9% больше, чем в конце прошлого года. Подавляющее большинство таких структур — псевдоинвестиционные проекты и финансовые пирамиды, сообщает Abn.Agency.
Статистика по сегментам:
- Псевдоинвестиционные проекты:656 компаний.
- Нелегальные кредиторы:472 организации.
- Нелегальные участники рынка ценных бумаг:257 структур.
Регулятор усилил борьбу в интернете: за три месяца было заблокировано более 7,4 тысячи сайтов, зеркал и страниц в соцсетях, что на 30% превышает показатели прошлого квартала.
Новые тренды мошенничества:
- Псевдоинвестиции: Количество таких схем выросло на 7%. Мошенники массово клонируют платформы, предлагая вложения в криптовалюты и «проекты с искусственным интеллектом». Более 70% пирамид принимают платежи только в криптовалюте.
- Криптокредитование: Этот сегмент вызывает особое беспокойство. Популярные сервисы DigiCash и «КешUP/CashUp» собрали сотни жалоб. Только по ним заблокировано уже 123 интернет-ресурса.
- Нелегальные кредиторы: Их число подскочило на 36%. Они активно продвигают услуги через соцсети и маскируют займы под сделки в ломбардах.
В результате проверок за квартал возбуждено более 150 административных дел и принято свыше 200 мер реагирования. Вся информация передана в правоохранительные органы.