В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей и бенефициара коммерческой организации.
В городе Тольятти завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей и бенефициара одной из коммерческих структур. Как установлено следствием, данные лица обвиняются в уклонении от уплаты налогов, а также в проведении незаконных операций с платежными средствами.
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год фигуранты дела использовали фиктивные сделки и вносили недостоверные сведения в налоговую отчетность. Целью данных действий являлось занижение суммы налоговых выплат в бюджет. Сумма причиненного ущерба, по предварительной оценке, превысила 352 миллиона рублей.
Для обеспечения возможного возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. В настоящий момент уголовное дело передано для рассмотрения в судебные инстанции.
Ранее сообщалось, что в Самаре суд отказал в смягчении наказания осужденному за убийства таксистов.