Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности в первом квартале 2026 года, что на 9% больше, чем в четвертом квартале 2025-го, сообщает пресс-служба регулятора в телеграм-канале.
По инициативе регулятора был ограничил доступ к 7400 интернет-ресурсам мошенников — рост на 30% к прошлому кварталу. Большинство проектов блокируют сразу после создания, поэтому они не успевают набрать популярность.
Среди нелегалов больше всего псевдоинвестиционных проектов — 656. Из них 454 — финансовые пирамиды. Они чаще всего предлагают вкладываться в криптовалюты или ИИ-разработки. Легенды усложняются: обещают доход на токенизированном золоте или на ликвидности для крипто-маркет-мейкеров. Более 70% пирамид требуют переводить взносы сразу в криптовалюте, остальные используют иностранные платежные сервисы или карты физлиц.
Треть псевдоинвестиционных проектов незаконно привлекали деньги граждан в несуществующий бизнес.
Онлайн-игр с экономической подоплекой стало меньше — всего 15, но одна из них использовала 2400 страниц в соцсетях. Все они уже направлены на блокировку.
Нелегальных кредиторов выявлено на 36% больше — основной рост дали онлайн-схемы. На блокировку ушло более 1300 ресурсов, включая 800 аккаунтов в соцсетях. Офлайн действуют псевдоломбарды и комиссионные магазины: маскируют займы под договоры купли-продажи или хранения. Многие используют в названии слова «МФО», «ломбард», «КПК», чтобы запутать клиентов.
«Самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте. Сайты проектов блокируются, однако мошенники создают новые дублирующие ресурсы. Так, в I квартале мы получили почти 200 обращений граждан в отношении интернет-проектов, предлагающих криптозаймы — DigiCash и КешUP/CashUp. По нашей инициативе уже заблокировано 107 и 16 интернет-ресурсов этих проектов», — отмечается там же.
Количество нелегальных профучастников (форекс-дилеров и брокеров) сократилось на 19%. Они дублируют старые схемы под новыми вывесками. Самая популярная услуга — торговля на криптобиржах. Для сбора средств мошенники используют более 2000 криптокошельков, указывается в сообщении пресс-службы регулятора.