За квартал заблокировано свыше 3,6 тысячи ресурсов псевдоинвестиционных проектов.
В первом квартале 2026 года Центральный банк России обнаружил 1,4 тысячи компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Это на 9% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Большинство выявленных структур — псевдоинвестиционные проекты, в том числе финансовые пирамиды. Об этом пишет издание Abn.Agency.
Из 1,4 тысячи компаний 656 занимались псевдоинвестиционными схемами, 472 были нелегальными кредиторами, а 257 — нелегальными профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Регулятор также усилил меры по ограничению их онлайн-присутствия: заблокировано более 7,4 тысячи интернет-ресурсов, что на 30% больше, чем в предыдущем квартале.
Центробанк отмечает, что большинство таких проектов выявляются сразу после запуска, включая их зеркальные сайты. Это снижает их способность быстро привлекать аудиторию и значительные средства. Вся информация о выявленных схемах передается в правоохранительные органы. В первом квартале было возбуждено более 150 административных дел и принято свыше 200 мер реагирования.
Количество псевдоинвестиционных проектов выросло на 7%. Их организаторы часто используют тиражируемые модели, создавая несколько однотипных платформ. Наиболее популярными предложениями стали инвестиции в криптовалюты и проекты, связанные с искусственным интеллектом. Треть выявленных схем незаконно привлекали средства граждан под несуществующие бизнесы, а их доходность зависела от привлечения новых участников.
Легенды таких проектов усложняются: инвесторам обещают доход от «токенизированного золота» или предоставления ликвидности на крипторынке. Более 70% пирамид изначально ориентированы на расчеты в криптовалюте, остальные используют иностранные платежные сервисы или переводы на карты физических лиц. За квартал заблокировано свыше 3,6 тысячи ресурсов псевдоинвестиционных проектов, а одна из онлайн-платформ предотвратила размещение более 80 тысяч объявлений.
На этом фоне число нелегальных участников рынка ценных бумаг уменьшилось на 19%. В основном это форекс-дилеры и брокеры, которые повторяют старые схемы под новыми названиями. Самым востребованным остается торговля на криптобиржах, для сбора средств использовалось более 2 тысяч криптокошельков.
Число нелегальных кредиторов увеличилось на 36%. Они чаще работают онлайн, продвигая свои услуги через социальные сети. Заблокировано более 1,3 тысячи ресурсов, включая свыше 800 страниц в социальных сетях. В офлайн-сегменте встречаются псевдоломбарды и комиссионные магазины, маскирующие займы под сделки купли-продажи или хранения. Некоторые компании используют в названиях термины, зарезервированные для законных участников рынка.
Особое беспокойство вызывает сегмент криптокредитования. Несмотря на блокировку сайтов, такие проекты создают дублирующие ресурсы. В первом квартале поступило около 200 жалоб на сервисы криптозаймов DigiCash и «КешUP/CashUp». К настоящему моменту заблокировано 107 и 16 связанных с ними интернет-ресурсов соответственно.
ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге разоблачили ОПГ лжебанкиров с доходом 95 миллионов за полгода.