Москва, 17 апреля, 2026, 17:57 — ИА Регнум. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции выявили и ликвидировали сеть из 30 фирм-призраков, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, с оборотом ₽2,5 млрд. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД России
Аферисты использовали фиктивные фирмы для сокрытия доходов. Организациям переводили деньги за якобы предоставленные товары и услуги. Эти средства обналичивали и возвращали «клиентам», оставляя часть себе в качестве оплаты за незаконные услуги.
«За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15% от его суммы. По имеющимся данным, нелегальный заработок составил более 370 млн рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 млрд рублей», — написала Волк в Telegram-канале.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Им предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Фигурантам избрали различные меры пресечения.
14 апреля правоохранители раскрыли преступную группу, работавшую с так называемым «бумажным НДС». Они создали крупнейшую в России сеть из 4 тыс. юрлиц, которые не вели никакой деятельности, но предоставляли сообщникам документы об оплате товаров и услуг для незаконного возмещения налога. Ущерб от деятельности злоумышленников оценивают в 1 трлн рублей.
В том числе были задержаны организаторы сети. Ранее они были судимы за экономические преступления. Площадка действовала в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов.