Опубликовано: 6 марта 2026 12:30
За свои услуги группа брала комиссию в размере 15%.
6 марта полиция Санкт-Петербурга остановила работу нелегального банка. В основе схемы оказались три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет, через которых прошло не менее 250 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники экономической полиции петербургского главка совместно с УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили и ликвидировали группу, проводившую незаконные банковские операции.
Женщины в этой теневой финансовой сети выполняли функции бухгалтеров: осуществляли подозрительные переводы, управляли движением средств через подставные юрлица и содействовали фирмам в снижении налоговой нагрузки.
С 2022 по 2025 год организаторы схемы получили около 38,5 миллиона рублей дохода, взимая 15% комиссии за услуги; в ходе проверки обыскали 18 квартир и 3 офиса.
ГСУ ГУ МВД возбудило дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), две участницы задержаны, следствие идет.