Решением Дзержинского районного суда г. Перми удовлетворено исковое заявление прокуратуры края о признании ничтожной сделки по переводу денежных средств со счета в кредитной организации на единый налоговый счет, взыскании перечисленных денежных средств в доход Российской Федерации.
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств, а именно перевод незаконно полученных денежных средств на единый налоговый счет с целью их возврата.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
Денежные средства в размере 350 тыс. рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства.
При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации обязательна.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai
Тип рассылки
Ежедневная Еженедельная Моментальная
Электронная почта
Укажите один или несколько email адресов через ";"
Источник:
Прокуратура Пермского края
Дата публикации:
06 Марта 2026, 10:01
По иску прокуратуры края денежные средства, незаконно перечисленные на единый налоговый счет предпринимателя в целях их легализации, взысканы в доход государства
Решением Дзержинского районного суда г. Перми удовлетворено исковое заявление прокуратуры края о признании ничтожной сделки по переводу денежных средств со счета в кредитной организации на единый налоговый счет, взыскании перечисленных денежных средств в доход Российской Федерации.
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств, а именно перевод незаконно полученных денежных средств на единый налоговый счет с целью их возврата.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
Денежные средства в размере 350 тыс. рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства.
При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации обязательна.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai
© 2003-2026 Пермский край
Все права защищены
Телефон: +7 (342) 217-53-08
Адрес: ГСП 614990, г.Пермь, ул.Луначарского, 60. факс: +7 (342) 212-33-78