Ограничение на внесение наличных через банкоматы объяснили в Росфинмониторинге

Фото:Shutterstock/FOTODOM / CESM I Studio Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) считает, что введение ежемесячного лимита на внесение наличных через банкоматы должна снизить вероятность отмывания преступных доходов с использованием счетов подставных лиц. Таким образом ведомство прокомментировало соответствующую инициативу Министерства финансов. В службе пояснили, что данные Национальной оценки рисков 2022 года подтверждают, что мошенники активно используют банкоматы. При этом преступные схемы часто строятся на счетах «дропов». Так называются подставные лица, на...