Внесение наличных денег через банкоматы может использоваться злоумышленниками для легализации доходов, полученных преступным путем.
В Росфинмониторинге РБК прокомментировали предложение об ограничении для физических лиц суммы таких операций до 1 миллиона рублей в месяц.
«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», - пояснили в ведомстве.
Таким образом, предлагаемая мера направлена на противодействие отмыванию денег и пресечение использования фиктивных счетов в незаконных операциях.