Генпрокуратура подала иск об изъятии цементного холдинга «Новоросцемент» в пользу государства, поскольку у его конечного бенефициара бизнесмена Льва Кветного есть гражданства Израиля и Кипра, пишет РБК со ссылкой на два источника. По данным прокуратуры, с 2023 по 2025 год в иностранную юрисдикцию было выведено свыше 1 млрд рублей
Генпрокуратура подала иск об изъятии цементного холдинга «Новоросцемент» в пользу государства, поскольку его конечный бенефициар Лев Кветной имеет гражданства Израиля и Кипра, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием иска. По данным прокуратуры, бизнесмен получил эти гражданства более десяти лет назад.
Ведомство выяснило, что над «Новоросцементом» и входящим в него Верхнебаканским цементным заводом был установлен иностранный контроль. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не были уведомлены о том, что у владельца компании есть иностранное гражданство.
По информации Генпрокуратуры, до сентября 2019 года все акции «Новоросцемента» принадлежали кипрской компании Chevre Investments Limited, а акции Верхнебаканского цементного завода — кипрской Nortox Investments Limited. Функцию исполнительного органа выполняло АО «Газметаллпроект».
В сентябре того года кипрскими компаниями, Кветным и Надеждой Анисимовой был заключен договор о создании АО «Актуальные инвестиции». В счет приобретения акций этой компании кипрские компании внесли по 100% акций «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода, в результате 100% акций стратегических обществ стали принадлежать компании «Актуальные инвестиции», чьими акционерами являются Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, Кветной и Анисимова.
В иске отмечается, что после получения контроля над холдингом бизнесмен завышал цены на продукцию, реализуемую в Южном федеральном округе, а доходы выводил за рубеж, в том числе на счета в Швейцарии, рассказали источники РБК. Всего за период с 2023 по 2025 год в иностранную юрисдикцию было выведено свыше 1 млрд рублей, выяснила прокуратура.
Ведомство попросило признать сделки, проведенные с 2019 года с акциями цементных компаний, недействительными и передать акции «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода в доход государства, заявили собеседники издания.
Помимо этого, Генпрокуратура попросила признать договор о создании АО «Актуальные инвестиции» недействительным и в качестве обеспечительных мер наложить арест на все имущество компаний «Актуальные инвестиции», «Новоросцемент», «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Октябрь», «Стром-Трейдинг», «Новоросцемент Маркет», пишет РБК.
Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой в Арбитражный суд Краснодарского края 27 января, следует из картотеки суда. В качестве ответчиков указаны «Нортокс Инвестменс Лимитед», «Чевре Инвестментс Лимитед» и АО «Актуальные инвестиции», а третьих лиц — Росимущество, АО «Газметаллпроект», ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ФАС, а также Кветной и Анисимова, отмечает РБК.
Кветному 60 лет, он окончил Ленинградский институт физической культуры и Финансовую академию при правительстве России. Бизнесмен занял 105-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes в 2025 году. Его состояние оценивается в $1,3 млрд.