Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2025 по делу № А40-3833\/2025 АО КБ «Гарант-Инвест» (ИНН 7723168657, ОГРН 1037739429320, адрес: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 23.) (далее — Банк) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком до 12.02.2026, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство, Конкурсный управляющий, ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком не назначено.
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 109992, г. Москва, Бокс 1312.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) публикует сведения о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по основаниям, указанным в данном Федеральном законе, о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре.
Конкурсным управляющим Банком 26.12.2025 в Арбитражный суд г. Москвы в рамках дела № А40-3833\/2025 подано заявление о признании недействительными сделками банковских операций по внесению в кассу Панфиловым Алексеем Юрьевичем (ИНН 770400325504), Семенютиным Олегом Николаевичем (ИНН 771801253560), Касаткиным Дмитрием Евгеньевичем (ИНН 773400552125), Ивановым Андреем Леонидовичем (ИНН 771003115502), Козовым Артемом Геннадьевичем (ИНН 773177614670), Устиновым Виталием Дмитриевичем (ИНН 502720452897), ИП Пеккером Константином Владленовичем (ИНН 772878632756) денежных средств в размере 7 372 231 103,00 руб. и применении последствий недействительности сделок на основании п. 1, 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10, 168, 170 ГК РФ, взыскании солидарно с Панфилова Алексея Юрьевича (ИНН 770400325504), ООО Управляющая компания ФПК «Гарант-Инвест» (ИНН 7707326063), АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (ИНН 7726637843), ООО «ИМЕКС-ФИНАНС» (ИНН 7704541591), ООО «Деметра» (ИНН 9718040567), ООО «Фрост» (ИНН 9718206815), ООО «Камея» (ИНН 7707431942), ООО «Гарант-Инвест Девелопмент» (ИНН 7709584581), ООО «Ритрин» (ИНН 9718204399), ООО «Далат» (ИНН 9718202345), ООО «Строй-Парк» (ИНН 7725527904), ООО «ТЕРРА» (ИНН 9718202352), ООО «Мелита» (ИНН 9718040599), ИП Пеккер Константин Владленович (ИНН: 772878632756), ООО «Атлантстрой» (ИНН 7708204935), ООО «Фаворит» (ИНН 7743901311), ООО «ФастФуд Маркет» (ИНН 7713418065), ООО «АМ СК И П» (ИНН 7701304024), ООО «Комплекс Варшавский» (ИНН 7726705300), АО «БИОХИММАК» (ИНН 7729012173), ООО «Гарант-Инвест Ритейл» (ИНН 7726763615), ООО «Мартинес» (ИНН 7723897610), ООО «Санремо» (ИНН 7726382659), ООО «Софт-Сервис» (ИНН 7726390508), ООО «Ридан» (ИНН 7726747042), ООО «ЮНИ-СВС» (ИНН 7731582773), ООО «Квинта» (ИНН 7707431967), ИП Бельская Светлана Ивановна (ИНН 772907901220), ООО «Модуль» (ИНН 9725049352), Козовой Артем Геннадьевич (ИНН 773177614670), ООО «АВТОТРАНСЮГ» (ИНН 7725683798), АО «Техсервис» (ИНН 5410157131), ООО «Артстрой» (ИНН 9705078860), ИП Иванов Андрей Леонидович (ИНН 771003115502), АО «Толмачевский молочный завод» (ИНН 5433956500), ИП Хакимов Тимур Амфалевич (ИНН 027809417548), ООО «Винер» (ИНН 7726355359), Семенютин Олег Николаевич (ИНН 771801253560), Устинов Виталий Дмитриевич (ИНН 502720452897), ООО «Портовый холдинг» (ИНН 7734669359), ООО «МФЦ Коста» (ИНН 7733311200), Касаткин Дмитрий Евгеньевич (ИНН 773400552125), ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» (ИНН 2508033063), АО «Грано» (ИНН 5407465922), ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» (ИНН 7716199245), ООО «Столичная трапеза» (ИНН 7726383162), Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-производственная фирма «Мастер» (ИНН 7701219682), АО «Биохиммак Диагностика» (ИНН 7729370789), ООО «ОСБИ-С-М» (ИНН 7706198228), АО «Франчайзинговая компания» (ИНН 7726708413), ЗАО ИПП (ИНН 7705033992), Панфилова Анастасия Алексеевна (ИНН 770480739748), Панфилова Оксана Петровна (ИНН 771800822862), ООО «ГарантСтройИнвест» (ИНН 7713357976), ООО «РЕСПЕКТ» (ИНН 9718121375), ООО «ПРОВАНС» (ИНН 7724413189), ООО «ЕвроСтройХолдинг» (ИНН 7706562445), ООО «ЛЕНДЛОРД» (ИНН 7708740421), ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 7724414150), ООО «ТНП-Логистик» (ИНН 7725315699), АО «СтройГрад» (ИНН 7725774734), ООО «Медиа Грейд» (ИНН 7725844050), ООО «Фуд-Экспресс» (ИНН 7726369168), ООО «Комус-плюс» (ИНН 7726376278), ООО «НимаксСтрой» (ИНН 7726389380), ООО «Недвижимость и ресурсы» (ИНН 7703663822), ООО «Праздник каждый день» (ИНН 7726757259), АО «Энергосервис» (ИНН 5407981927), АО РСК «СЕРВИС» (ИНН 5410157195), ООО «Спецремкомплект XXI» (ИНН 7726376197), ООО «Тринити» (ИНН 5027136199), ООО «Регион-Строй» (ИНН 5047059249), ООО «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7707431685), АО «Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест» (ИНН 7707704879) в пользу Банка денежных средств в размере 7 372 231 103,00 руб.