Росфинмониторинг за год ликвидировал 5 теневых площадок с общим объемом 12 млрд рублей. Через них обналичивали деньги и уходили от налогов

СодержаниеСтруктура История 2025 Ликвидация 5 теневых площадок с общим объемом 12 млрд рублей Банки теперь должны сообщать Росфинмониторингу обо всех операция с драгметаллами от 1 млн рублей 2024: Увеличение банками передачи сообщений об операциях с криптовалютами в Росфинмониторинг в 1,3 раза 2023: Увеличение штата терорганов до 505 человек 2022: По материалам Росфинмониторинга возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел Примечания Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации . Федеральная служба по финансовому мониторингу...