«Сегодня в МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева прошло заседание Государственного антинаркотического комитета», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Участники рассмотрели ряд вопросов, в том числе новые аспекты работы по разрушению экономических связей наркопреступности и противодействию отмыванию наркодоходов.
Открывая мероприятие, Глава МВД России отметил, что актуальность данной темы нарастает:
Кроме того, Министр проинформировал присутствующих, что собрана доказательная база по факту легализации свыше миллиарда рублей одним из руководителей преступного сообщества, создавшего торговую площадку «Гидра»:
Этот крупнейший русскоязычный криминальный маркетплейс в теневом сегменте Интернета попал в поле зрения российских правоохранительных органов практически сразу после его создания – в 2015 году. Торговая площадка быстро завоевывала наркорынок и характеризовалась анонимностью, продвинутым маркетингом, агрессивным поглощением конкурентов. Расчеты осуществлялись в криптовалюте. Доходы, добытые преступным путем, выводились через миксер-площадки и криптообменники.
Оперативники ГУНК МВД России установили владельцев отечественной хостинговой компании, на IP-адресах которой размещалась большая часть доменных имен, имеющих отношение к «Гидре». Выяснилось, что она осуществляла свою деятельность через крупнейшего оператора центров обработки данных в Германии.
Иностранным партнерам была направлена информация для организации проверочных мероприятий. Однако в 2022 году ФРГ прекратила сотрудничество, в одностороннем порядке изъяла серверы площадки, а уже наработанные материалы передала США.
Тем не менее российская сторона продолжила работу по расследованию деятельности криминальной организации. Следователи выяснили, что в состав преступного сообщества входило не менее 15 структурных подразделений. Руководителям и участникам организации инкриминировано пособничество в незаконных сбытах наркотических средств, совершенных иными организованными группами и преступными сообществами с использованием технических возможностей данной торговой площадки. Наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 2,5 миллиарда рублей.
Впервые в практике следователями был использован механизм изъятия криптовалютных активов путем их перевода на подконтрольный органам предварительного следствия аппаратный кошелек с целью обеспечения сохранности и последующего ареста.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлено, что один из организаторов в период с 2015 по апрель 2024 года совершил не менее 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств через торговую площадку «Гидра». Он получил значительное вознаграждение в криптовалюте и ввел криминальные средства в легальный оборот, приобретя объекты недвижимости, включая квартиры и машиноместа в столице. По версии следствия, совершая последовательные финансовые операции с имуществом и финансами, он легализовал свыше миллиарда рублей.
По данному факту следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 174.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Сейчас он приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.
По словам Министра, наркопреступники в своих отмывочных схемах активно используют современные технологии, что нередко существенно затрудняет сбор доказательств. Глава ведомства подчеркнул:
В ходе заседания принят ряд решений, которые будут этому способствовать.
На мероприятии утвержден План работы ГАК на следующий год.