Финразведка Эстонии выявила системные риски у местных поставщиков криптоуслуг

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Эстонии выявило среди поставщиков услуг виртуальных валют системные риски, связанные с установлением корреспондентских отношений и соблюдением мер безопасности, говорится в сообщении ведомства. Анализ проводился в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которая участвовала в формировании выводов. Анализ показал, что посреднические услуги в сфере виртуальных валют позволяют более мелким провайдерам работать через крупных игроков. Среди таких мелких провайдеров есть и те, кто работает из...