Снятие наличных через банкомат может привести к уголовной ответственности для россиян

Держатели банковских карт в России должны быть особо внимательны, так как простое снятие наличных в банкомате может обернуться серьезными правовыми последствиями. Если средства, которые они снимают, имеют связь с мошенническими схемами или незаконными выплатами, это может привести к уголовному делу. Увеличилось количество случаев, когда людей вызывают на допрос, потому что их карты или операции стали частью расследования, связанного с мошенничеством или отмыванием денег. Финансовые учреждения, а также Росфинмониторинг и правоохранительные органы тщательно отслеживают движения средств, и...