Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск замгенпрокурора к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и ООО «КИ Инвест», передает «Коммерсантъ». В доход государства взысканы активы, в том числе недвижимость в центре Москвы, оцениваемые в 30 млрд рублей. Поводом для иска стало ведение Латвией «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета России. В частности, изъятие комплекса «Дом Москвы» в Риге и финансирование ВСУ
Генпрокуратура добились обращения в доход России активов латвийских резидентов — Арбитражный суд Москвы 2 декабря в полном объеме удовлетворил иск заместителя генерального прокурора к Банку Латвии, Rietumu Banka, RB Investments и российскому ООО «КИ Инвест», сообщает «Коммерсантъ». В пользу государства взысканы подконтрольные резидентам Латвии объекты недвижимости в Москве и Московской области, оцениваемые в 30 млрд рублей. Сделки с участием резидентов Латвии были признаны судом ничтожными.
В августе Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к латвийским Rietumu Banka, Банку Латвии, компании RB Investments, а также к российскому ООО «КИ Инвест» с требованием изъять 100% долей в «КИ Инвесте». Поводом для обращения в суд замгенпрокурора стали противоправное изъятие собственности России и ведение «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета страны, отмечается в иске. Латвийские власти, в частности, изъяли комплекс «Дом Москвы» (здание общей площадью 4482 кв. м и земельный участок 966 кв. м) на улице Марияс, 7 в Риге. По данным Генпрокуратуры, выручка от продажи «Дома Москвы» была направлена на финансирование украинской армии.
Деньги на ВСУ, установили прокуроры, выделял и Rietumu Banka, используя учрежденный им Фонд поддержки будущего. В феврале 2022 года этот банк заблокировал более $81 000, принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества». Банк мотивировал это необходимостью соблюдения санкционных требований по контролю операций, связанных с Россией.
Как выяснило надзорное ведомство, Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия) контролирует московское ООО «КИ Инвест». Эта компания, по данным прокуроров, выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку (земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения площадью свыше 13 800 кв. м в Москве и Московской области). 100% долей ООО «КИ Инвест», а также оформленные на общество объекты недвижимости переданы в залог банку.
Для вывода доходов от сдачи в аренду имущества в столичном регионе использовался кредитный договор с ООО со сроком выплаты долга до 2030 года, полагают в Генпрокуратуре. Платежи по нему производились так, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а, напротив, увеличивалась. С 2022 по 2024 год «КИ Инвест» в обход ограничительных мер в адрес Rietumu Banka вывела €806 300 (75 млн рублей) и 30 млн рублей.