В Росфинмониторинге сравнили схему преступников с казино
В Росфинмониторинге фиксируют случаи использования финансовых маркетплейсов для отмывания денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления организации надзорной деятельности регулятора Ольгу Шоломицкую.
«Это те самые пресловутые одноходовки — как прийти в казино, обменять деньги на фишки, фишки обратно на деньги и выйти якобы с чистыми заработанными. Здесь завели деньги, вывели на другой счет, и, в общем, тоже мудрить особо не надо», — пояснила Шоломицкая. Она отметила, что для предотвращения таких случаев необходимо, «чтобы деньги, в том числе от кредитных организаций, тоже проходили определенную оценку».
По ее словам, любое развитие финансовых технологий должно проходить через оценку рисков, в том числе в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.
Шоломицкая уточнила, что у Росфинмониторинга возникают вопросы к разным платформам, — например, на финансовых маркетплейсах встречаются элементы теневого рынка, а также проведение средств в качестве разрывных цепочек.
Ведомство предложило на выбор три варианта для коммуникаций для чиновников на базе российских коммуникационных сервисов
Министерство цифрового развития направило госорганам рекомендацию завершить переход на национальный мессенджер или альтернативные отечественные коммуникационные сервисы до 1 января 2026 года, сообщают «Ведомости».
Письмо было разослано 11 ноября с приложенным приказом министра Максута Шадаева. Инициатива появилась после совещания премьера Михаила Мишустина 21 октября о многофункциональном сервисе обмена информацией.
Документ касается мессенджера Max, подтвердил газете источник, близкий к правительству. Ведомство предложило госструктурам на выбор три варианта: национальный мессенджер, коммуникационные сервисы на базе корпоративного VK Teams для автоматизированного рабочего места госслужащего или внутренние ведомственные системы. Если последние два не используются, руководителю организации рекомендуется до 1 декабря принять акты об обязательном применении нацмессенджера всеми сотрудниками.
Согласно приложенным рекомендациям от 6 ноября, госслужащие и работники должны завершить миграцию до 1 января, сотрудники бюджетных и подведомственных организаций — до 1 февраля, отмечает издание. К этой же дате требуется направить в Минцифры отчет о выполнении.
Старший юрист i-Legal Полина Гаврюшина пояснила, что письмо носит рекомендательный характер. Реальная обязанность появится только после выхода локальных нормативных актов внутри конкретных ведомств, указала юрист. Если обязанность закрепят во внутренних регламентах, отказ от применения мессенджера могут расценить как дисциплинарное нарушение с последующим взысканием, добавила она.
Генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев предупредил газету о сложностях организации перехода. Понадобится обучить десятки тысяч специалистов, что потребует времени и ресурсов, поскольку сотрудники привыкли к другим платформам. С учетом федеральных, региональных и муниципальных органов миграция затронет от 2 до 3 млн человек, оценил специалист. Директор практики организационного развития «КСК групп» Михаил Меркулов назвал инициативу Минцифры продолжением курса на вытеснение иностранных мессенджеров.