Ростов-на-Дону. 10 ноября. ИНТЕРФАКС — Черемушкинский районный суд Москвы признал бывших топ-менеджеров банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону) и сотрудников филиала «Московский» виновными в хищении средств банка, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В суде установлено, что с 2013 по 2016 год фигуранты в составе организованной группы оформляли фиктивные договоры и иные документы, давали поручения на составление поддельных документов о закрытии вкладов клиентов, изготавливали расходные кассовые ордера о получении денежных средств кредиторами и вкладчиками, подписывали документы о закрытии вкладов клиентов, распределяли присвоенные денежные средства между собой, в последующем занимались их легализацией. Под видом различных сделок соучастники похитили более 96 млн рублей, принадлежащих кредитной организации.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил экс-директора банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову к 9 годам лишения свободы, бывшего главного бухгалтера Марию Антонову — к 8,5 годам, бывших начальника кредитного отдела Анастасию Новотную — к 8 годам, начальника отдела кассовых операций Наталью Ципинову и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина — к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на три года, а также удовлетворил исковые требования, заявленные представителем потерпевшего в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на общую сумму более 77 млн рублей.
Вместе с тем, в пресс-релизе отмечается, что фигуранты ранее были также приговорены к различным срокам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.
Как сообщалось ранее, ЦБ РФ 15 марта 2018 года отозвал у банка «Кредит Экспресс» лицензию на осуществление банковских операций, поскольку в его деятельности были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также было выявлено снижение размера собственных средств (капитала).
Арбитражный суд Ростовской области 20 июня 2018 года признал финучреждение несостоятельным и открыл конкурсное производство. Впоследствии процедура продлевалась.
В июне 2021 года АСВ направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физлиц, в том числе экс-бенефициара банка Василия Бойко-Великого. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в июле 2024 года по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности Бойко-Великого. Суд также поддержал решение нижестоящей инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности трех бывших топ-менеджеров банка: директора Аллы Кабановой, члена дирекции Марии Антоновой и руководителя московского филиала Елены Чуевой. Позже кассационная инстанция и Верховный суд РФ поддержали привлечение к субсидиарной ответственности Бойко-Великого и Чуевой. Потенциальный размер ответственности составляет 1,3 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.
Против Бойко-Великого, а также сотрудников банка Анастасии Новотной, Натальи Ципиновой и Егора Пихтина было возбуждено уголовное дело о многомиллионной растрате средств банка «Кредит Экспресс».
В октябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил к шести с половиной годам колонии Бойко-Великого по делу о хищениях. Антоновой и Новотной суд назначил по 7 лет колонии общего режима, Кабановой и Пихтину — по 6,5 лет колонии, Константину Кабанову (сыну Кабановой) — 2,5 года колонии общего режима. Акционера банка Татьяну Макаренко суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы условно. В зависимости от роли каждого, фигуранты были признаны виновными в нескольких эпизодах — до 40 — хищения денежных средств путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Согласно фабуле дела, с 2013 по 2018 год фигуранты вместе с ранее осужденными бывшим руководителем московского филиала «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой и начальником отдела кассовых операций Натальей Ципиновой похитили более 190 млн рублей банка. По версии следствия, хищения осуществлялись путем оформления подложных кредитов на бывших клиентов банка и на сотрудников подконтрольных юрлиц. Часть денежных средств, установило следствие, была легализована.
«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимал 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
По материалам «СКАН Интерфакс»