Суд в Швейцарии закончит недобросовестное использование Ришатом Сафиным компании Guruman Holding Ltd.?

В октябре 2025 года запущен судебный процесс по признанию реальным бенефициаром и контролирующим лицом Guruman Holding Limited (BVI) Ришата Сафина (бывшего до 2002 года генеральным директором ЗАО «Лукойл-Нефтепродукт»). С соответствующим заявлением в швейцарским суд обратилась бывшая супруга Ришата Сафина, с которой он пытался от имени компании Guruman взыскать денежные средства.
До этого швейцарские суды уже фиксировали недобросовестное использование Ришатом Сафиным компании Guruman. Например, это сделал Суд округа Сьерра (кантон Вале, Швейцария) в решении от 05 мая 2025 года.
Изначально иск Guruman был подан по долгу, который эта компания предоставил тогда еще жене Ришата Сафина в период брака. Долг с процентами составляет около 20 млн. При этом практически все деньги, полученные по этому договору займа, были по указанию Ришата Сафина и его советников перечислены связанным с ним компаниям – Анариос Холдингс Лтд. и другим. Более того, в рамках похожего процесса по взысканию «займа» в российском суде, был заявлен отказ от иска. У адвокатов есть предположение, что эта схема была использована для того, чтобы в дальнейшем облегчить переговоры о неравном разделе имущества супругов, а в момент реализации – «оптимизировать» налоги.
Попытка взыскать фактически уже полученные (пусть и опосредовано) деньги может считаться покушением на мошенничество как по российскому, так и по швейцарскому уголовному закону. Отдельно такой ход в отношении бывшей супруги и матери двух общих дочерей выглядит достойным антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида». Оргкомитет антипремии уже получил информацию о ситуации и вполне возможно, что Ришат Сафин с помощью Guruman Holding Ltd. победит в номинации «Истец/Кредитор». Объявление «победителей» Малиновой Фемиды традиционно планируется 3 декабря. Информация о развитии ситуации публикуется на специальном сайте https://safinfamily.com