Власти Соединенных Штатов Америки осуществили самую крупную в истории конфискацию криптовалюты. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия 127 271 биткоина, общая стоимость которых оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Эти активы, по данным следствия, были получены в результате масштабной мошеннической деятельности, и на данный момент они уже находятся на хранении у американского правительства. Данный случай стал рекордным по объему изъятых цифровых активов в истории ведомства.
Главным фигурантом дела является Чэнь Чжи, гражданин Камбоджи и Великобритании, известный также под именем Винсент. Он является основателем и руководителем крупного бизнес-конгломерата Prince Holding Group. По версии следствия, его компания управляла сетью подпольных центров, где людей принуждали к участию в мошеннических схемах. Эти схемы, известные как «забой свиней», были направлены на обман инвесторов по всему миру. Злоумышленники входили в доверие к жертвам, а затем убеждали их вкладывать средства в якобы прибыльные криптовалютные проекты.
Преступная деятельность велась в специально созданных комплексах на территории Камбоджи. Людей удерживали против их воли и заставляли создавать фальшивые профили в социальных сетях и приложениях для знакомств. Используя методы социальной инженерии, операторы таких центров выстраивали доверительные и даже романтические отношения с жертвами, после чего предлагали им сделать «выгодные инвестиции», что приводило к хищению их средств. От этой схемы пострадали люди в разных странах, включая США, а общий ущерб исчисляется миллиардами долларов.
На данный момент прокуратура США совместно с Отделом национальной безопасности Министерства юстиции подала гражданский иск о конфискации активов. Обвинительное заключение против Чэнь Чжи было обнародовано в федеральном суде Бруклина. Ему инкриминируется сговор с целью мошенничества и отмывания денег. Сам обвиняемый находится в бегах. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить тюремное заключение на срок до 40 лет.
Операция по пресечению деятельности преступной сети проводилась совместно с властями Великобритании, где также были заморожены активы, связанные с организацией Чэнь Чжи, включая многочисленные объекты недвижимости в Лондоне. Конфискованные биткоины пополнят криптовалютные резервы правительства США, которые с учетом этого изъятия достигли суммы в 37 миллиардов долларов. Часть этих средств может быть направлена в национальный резерв биткоина, создание которого было утверждено в марте 2025 года.