В настоящее время в отношении участников преступной группы избраны различные меры пресечения
В Приморском крае завершено расследование масштабного дела о мошенничестве, в котором фигурирует организованная группа. Следователи УМВД России по Приморскому краю собрали доказательства, указывающие на то, что обвиняемые, занимая руководящие посты в одной из компаний, в течение нескольких лет (с 2014 по 2017 год) искусственно увеличивали уставной капитал организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Для достижения своих целей они использовали поддельные бухгалтерские документы, которые были представлены в кредитное учреждение. В результате этих действий банки выдали займы на общую сумму, превышающую 3,5 миллиарда рублей.
Полученные средства, по данным следствия, были впоследствии легализованы через сделки с зарубежными партнерами на сумму более 2 миллиардов рублей. Кроме того, часть денег была выведена из компании посредством экономически невыгодных операций, что в итоге привело к банкротству юридического лица.
В настоящее время в отношении участников преступной группы избраны различные меры пресечения: кому-то запрещено покидать место жительства, другие находятся под подпиской о невыезде, а некоторые заключены под стражу.
Благодаря слаженной работе следователей, удалось полностью возместить ущерб, нанесенный кредитным организациям. Кроме того, наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, стоимость которого оценивается более чем в 1 миллиард рублей.
Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.