Правоохранительные органы завершили многолетнее расследование и направили в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, связанной с компанией Игоря Польченко. По версии следствия, группа похитила

Правоохранительные органы завершили многолетнее расследование и направили в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, связанной с компанией Игоря Польченко. По версии следствия, группа похитила около 3,5 млрд руб. На скамье подсудимых  трое обвиняемых, еще двое объявлены в международный розыск, включая самого Польченко.

Прокуратура Приморского края сообщила, что участникам преступной группы предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, занимавшие руководящие должности в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании. Используя поддельную финансовую отчетность, они убедили один из коммерческих банков в своей платежеспособности и получили три кредита на общую сумму 3,5 млрд руб.

Похищенные средства были легализованы через сделки с подконтрольными иностранными компаниями на сумму 2,2 млрд руб. Оставшаяся часть средств была выведена через экономически невыгодные сделки, что привело к банкротству самого юридического лица.

«В ходе расследования были приняты обеспечительные меры, позволившие полностью возместить причиненный банку ущерб», – отметили в надзорном ведомстве.

ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» являлось частью ГК «Транзит-ДВ», основателем которой был известный в Приморье бизнесмен Игорь Польченко. Свою бизнес-империю он построил на северном завозе. Группа «Транзит-ДВ» объединяла несколько предприятий, которые с 2017 г. находятся в состоянии банкротства.

Уголовное дело в отношении самого Игоря Польченко было возбуждено в 2019 г. Тогда Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако бизнесмен успел скрыться. Его данные были внесены в базу Интерпола по так называемому красному углу, что подразумевает немедленное задержание при обнаружении.

Сообщалось, что Игорь Польченко был задержан на Кипре в 2019 г. Однако, по информации KONKURENT.RU, в 2021 г. Верховный суд Кипра освободил его.