УФСБ по Татарстану задержало группу жителей Казани, которые незаконно выводили деньги с банковских счетов фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инициатором группы стал 55-летний местный житель, который разработал план действий, координировал работу сообщников, находил заказчиков для незаконных финансовых операций и распределял полученную прибыль.
Члены группы контролировали поступление средств на счета подконтрольных фирм-однодневок, после чего снимали наличные. Мошенники получали вознаграждение в размере 17 процентов от суммы каждой незаконной операции.
Общая выручка от их деятельности превысила 114 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».